万张银行卡手里攥!特大买卖银行卡犯罪网络被侦破

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最近,警方发现了一家大型商业银行卡犯罪网络团伙,他们在中国处理卡片并在国外实施欺诈行为。一举逮捕了600多名嫌疑人,查获了多张银行卡,发放了1,800多个公司账户。

这也是近年来公安机关抓住卖家抢占最多银行卡,最有效集中行动的重点。

在广西凭祥市的一个书房里,警方查获了数千张装满整个会议室的银行卡。出售银行卡的团伙成员正准备将这些银行卡打包到海外并提供给海外。由从事电信欺诈的人使用。

何伟,广西崇左市公安局刑侦支队副支队:此次,此时查获的4500多张银行卡和600多套企业对公众信息应该是相当的在中国很少见。

这些发往海外的银行卡不是一张银行卡,而是一组银行卡,结合手机卡和U-Shield。这些银行卡分为“小套”和“大套”。 “一套两类,包括私人银行卡,手机卡,U盾牌,身份证”四套“称为”小套装“,同时包含公司的营业执照,公司印章,银行卡,公共账户变成”大牌“设置。“

通过初步调查,警方发现这些银行卡最近几个月已从全国各地收集到广西凭祥的一家快递公司。快递公司的法定代表人姜某某曾在菲律宾工作过。收集银行卡后,快递公司安排将银行卡运往越南,然后通过越南向菲律宾播出,最后进入东南亚的电信诈骗窝点。

犯罪嫌疑人姜某某:开头的话很少。一开始,可能有十几张或二十张。如果时间足够,它将被运送给他们一次,因为如果金额不够,你就把它交给我。我没有足够的钱。我过去赔钱的时候不会这样做。我一直在那里拿着这些货物。后来,如果他们开发客户,可能是我可以在这里运输,并且会有更多的客户。

当全国各地的银行卡连续邮寄到广西凭祥时,警方开展了一项网络接收行动,控制了江口的五名人员,当场发现一辆货车超过4000人。一套银行卡,通过调查这些银行卡和江氏团伙的审判,警方发现,在江的银行卡销售背后,有一张大型交易银行卡覆盖全国21个省市。团伙。

4月28日,公安部责令当地警方统一网收。一举抓获631名犯罪嫌疑人,查获银行卡,查获1886个公司账户。检获大量手机卡,U盾牌,公章及其他物品。它摧毁了这个覆盖全国并专攻东南亚的大型犯罪银行团伙。

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